Uma acusação foi preparada contra o fugitivo Faruk Fatih Özer, que fraudou centenas de milhares de pessoas e fugiu para o exterior com a exchange de criptomoedas Thodex. No âmbito da investigação levada a cabo pelo Gabinete do Procurador-Geral da Anatólia de Istambul, Özer foi condenado a 40 anos de prisão sob a acusação de "criar e gerir uma organização", "branquear valores patrimoniais decorrentes de crime" e "fraude qualificada ".
Se ele for pego, ele será julgado por milhares de anos de prisão por 5 crimes diferentes.
Na acusação, 21 suspeitos foram acusados de "Estabelecer e Gerir uma Organização com o Objetivo de Cometer um Crime, Ser Membro de uma Organização, Fraude Utilizando Sistemas de Informação, Bancos ou Instituições de Crédito como Instrumentos, Fraude por Comerciantes ou Gestores de Empresas e Gestores de Cooperativas e Lavagem de Valores de Bens Resultantes de Crime". Foi exigido que fossem punidos com pena de prisão de até um ano. Mais uma vez, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) também solicitou o confisco de todos os valores patrimoniais obtidos com esses crimes. No âmbito da investigação, novos detalhes do sequestro também vieram à tona. O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), que examinou o banco de dados da empresa Thodex, examinou cada transação uma a uma. De acordo com o relatório elaborado pela MASAK, o valor da ênfase é de 40 milhões de liras.
Foi determinado que a maior parte do dinheiro das vítimas foi convertido em dinheiro criptográfico e transferido para exchanges no exterior. Também foi determinado que os suspeitos estabeleceram uma empresa de ouro em seus parentes. O ouro físico também foi adquirido através desta empresa, que não tem atividade. O processo de julgamento começará com a aceitação da acusação, na qual participaram 356 mil 2 pessoas como denunciantes.
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