Uma operação simultânea do Punho de Ferro foi organizada em 105 províncias de Ancara contra empresas que manipularam o mercado de ferro-aço, perturbaram a estabilidade de preços, deixaram as empresas do setor fora do caminho e o monopolizaram e infligiram 25 bilhões de dólares em perdas em o público com 29 bilhões de faturas falsas através das empresas de fachada que eles estabeleceram. Até agora, 3 pessoas foram detidas na operação, incluindo Erol Eşrefoğlu (Evcil) e o líder de 250 organizações criminosas diferentes, e a detenção continua.
Gabinete do Procurador-Geral de Ancara; Iniciou investigação contra organizações criminosas que atuam como produtoras na Indústria Siderúrgica e que tentam monopolizar tornando-se mais fortes, pelos crimes de constituição de organização com o objetivo de cometer um crime, fraude qualificada, suborno e oposição ao Processo Tributário Lei nº 213. No âmbito da investigação, oficiais do Ramo de Combate a Crimes Financeiros, Inspetores do Conselho de Inspeção Fiscal e pessoal da MASAK formaram um grupo de trabalho conjunto no campus da Direção de Segurança de Ancara, e equipes do KOM também apoiaram esse grupo.
Acompanhamento técnico por 10 meses, 3 organizações criminosas separadas detectadas
Enquanto o grupo de trabalho conjunto formado avaliou minuciosamente todas as informações, documentos e detalhes durante a fase de preparação da operação, também implementou as medidas de escuta e monitoramento físico por 10 meses. Como resultado desses estudos, foram identificadas 3 diferentes organizações criminosas que atuam na indústria siderúrgica.
Eles criaram um monopólio
Foi determinado que essas coberturas criminais perturbaram a estabilidade de preços ao manipular o mercado de ferro e aço, tentaram se tornar um monopólio desabilitando outras empresas do setor e obtiveram lucros injustos por meio de empresas de fachada que estabeleceram por meio de terceiros com a emissão de notas fiscais falsas.
Eles infligiram uma perda de 25 bilhões de liras ao público
Foi determinado que as empresas causaram um prejuízo de 105 bilhões de liras ao público com as faturas falsas de 25 bilhões de liras. (A quantidade de faturas emitidas pelas empresas de fachada no âmbito da organização em 2021 é quase tanto quanto o subsídio alocado pela República da Turquia para EDUCAÇÃO)
Operações simultâneas em 29 províncias com sede em Ancara
Como resultado do trabalho meticuloso da equipe composta pela Polícia de Ancara, Conselho de Inspeção Fiscal e pessoal da MASAK por 10 meses, o botão de operação foi pressionado esta manhã. Com sede em Ancara, uma operação simultânea do Punho de Ferro foi realizada em 29 cidades, incluindo Istambul, Hatay, Izmir, Adana e Kocaeli. Participaram da operação 840 equipes, 2100 funcionários, 250 Inspetores Fiscais e pessoal da MASAK.
Enquanto os mandados de detenção foram emitidos para 374 pessoas na operação, 250 pessoas foram detidas até agora. Entre os detidos, há 3 líderes de organizações criminosas diferentes, incluindo Erol Eşrefoğlu (Evcil). As operações de busca e apreensão continuam em 14 fábricas e 850 endereços.
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